证券代码：002438 证券简称：江苏免费看黄色视频的软件 公告编号：2016-051

江苏免费看黄色视频的软件股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年5月19日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年5月24日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场方式召开;

3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名;

4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议;

5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　二、 会议审议情况

1、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司决定根据目前情况对非公开发行股票预案等内容进行调整修订。现已编制完成《江苏免费看黄色视频的软件股份有限公司2016年非公开发行股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年非公开发行股票预案(修订稿)》。

2、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案

为确保公司此次非公开发行股票募集资金能够合理使用，公司对《江苏免费看黄色视频的软件股份有限公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订。

表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

3、关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案

表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《前次募集资金使用情况报告(修订稿)》。

公司会计师对《前次募集资金使用情况报告(修订稿)》出具了“天衡专字(2016)00982号”号《鉴证报告》。

4、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施(修订稿)的议案

表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告(修订稿)》(公告编号：2016-053)

　　三、 备查文件

1、《江苏免费看黄色视频的软件股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》;

特此公告。

江苏免费看黄色视频的软件股份有限公司监事会

2016年5月24日